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新疆機械研究院股份有限公司 《公司章程》修正案

作者:牧神農機 發布日期: 2019-09-03 二維碼分享
證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-093
新疆機械研究院股份有限公司
《公司章程》修正案
(2019年9月)

      根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會發布的《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》的文件規定及公司生產經營需要,公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂,具體內容修訂如下:

序號

條款

修訂前

修訂后

1

8.1.7

第二項

(二)公 司利潤 分配的 .低 分紅比例

公司實施 現金分 紅應同 時滿 足下列條件:

1、公司該年度實現的可分配 利潤(即公司彌補虧損、提取公積 金后所余的稅后利潤)為正值,且 現金流充裕,實施現金分紅不會影 響公司后續持續經營;

2、審計機構對公司該年度財 務報告出具標準無保留意見的審計 報告;

3、公司無重大投資計劃或重 大現金支出等事項發生(募集資金 項目除外)。

重大投資 計劃或 重大現 金支 出是指:公司未來十二個月內擬對 外投資、購買資產或進行固定資產 投資等的累計支出達到或超過公司 .近一期經審計凈資產的 10% 或者超過 20,000 萬元人民幣。在 滿足上述現金分紅條件的情況下,

(二)公 司利潤 分配的 .低 分紅比例

公司實施 現金分 紅應同 時滿 足下列條件:

1、公司該年度實現的可分配 利潤(即公司彌補虧損、提取公積 金后所余的稅后利潤)為正值,且 現金流充裕,實施現金分紅不會影 響公司后續持續經營;

2、審計機構對公司該年度財 務報告出具標準無保留意見的審計 報告;

3、公司無重大投資計劃或重 大現金支出等事項發生(募集資金 項目除外)。

重大投資 計劃或 重大現 金支 出是指:公司未來十二個月內擬對 外投資、購買資產或進行固定資產 投資等的累計支出達到或超過公司 .近一期經審計凈資產的 10% 或者超過 20,000 萬元人民幣。在 滿足上述現金分紅條件的情況下,

公司原則上每年度進行一次現金分 紅,公司董事會可以根據公司的盈

利狀況及資金需求狀況提議公司進 行中期現金分紅。

公司每年 度以現 金方式 分配 的利潤不少于當年實現的可分配利 潤的 10%,且任意三個連續會計 年度內,公司以現金方式累計分配 的利潤不少于該三年實現的年均可 分配利潤的 30%;若公司業績增 長快速,并且董事會認為公司股票 價格與公司股本規模不匹配時,可 以在滿足上述現金股利分配之余, 提出并實施股票股利分紅。

公司原則上每年度進行一次現金分 紅,公司董事會可以根據公司的盈

利狀況及資金需求狀況提議公司進 行中期現金分紅。

公司每年 度以現 金方式 分配 的利潤不少于當年實現的可分配利 潤的 10%,且任意三個連續會計 年度內,公司以現金方式累計分配 的利潤不少于該三年實現的年均可 分配利潤的 30%;若公司業績增 長快速,并且董事會認為公司股票 價格與公司股本規模不匹配時,可 以在滿足上述現金股利分配之余, 提出并實施股票股利分紅。

公司董事 會應當 綜合考 慮公 司所處行業特點、發展階段、自身 經營模式、盈利水平以及是否有重 大資金支出安排等因素,區分下列 情形,并按 照公司 章程規 定的程 序,提出差異化的現金分紅政策:

1、公司發展階段屬成熟期且 無重大資金支出安排的,進行利潤 分配時,現金分紅在本次利潤分配 中所占比例.低應達到 80%

2、公司發展階段屬成熟期且 有重大資金支出安排的,進行利潤 分配時,現金分紅在本次利潤分配 中所占比例.低應達到 40%

3、公司發展階段屬成長期且 有重大資金支出安排的,進行利潤 分配時,現金分紅在本次利潤分配 中所占比例.低應達到 20%

公司發展 階段不 易區分 但有 重大資金支出安排的,可以按照前 項規定處理。

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