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獨立董事對相關事項的獨立意見?

作者:牧神農機 發布日期: 2019-08-09 二維碼分享

新疆機械研究院股份有限公司 

獨立董事對相關事項的獨立意見

新疆機械研究院股份有限公司 獨立董事對相關事項的獨立意見 新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議于 2019年8月6日北京時間上午10:30分在烏魯木齊市融合南路661號五樓會議室召開。 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等 有關文件規定,以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定,基 于個人獨立判斷的立場,現就本次會議審議的相關事項發表如下獨立意見: 

一、關于2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見 

經審閱公司編制的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》,及詢 問公司相關財務人員、內部審計人員和高級管理人員后,我們認為,公司編制的《關 于2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》內容真實、準確、完整,不存 在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管 理辦法》和《創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,如實反映了公司2019年 半年度募集資金實際存放與使用情況,不存在募集資金存放和使用違規的情形。 

二、關于2019年半年度公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明的 獨立意見

根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若 干問題的通知》及其他相關規定,對公司報告期內(2019年1月1日至2019年6月30 日)控股股東及其他關聯方資金占用情況進行了認真了解和核查,發表如下獨立意 見:

報告期內,公司不存在控股股東及其他關聯方非法占用公司資金的情況。 

三、關于2019年半年度公司對外擔保事項的獨立意見 

根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《上市公司章程指引》及本 所《創業板股票上市規則》等相關規定,對公司2019年半年度對外擔保事項進行了 認真的調查和核查,并發表獨立意見如下:

報告期內,公司對子公司新增擔保實際發生額合計為37,800萬元;截至報告期 末,公司對子公司實際擔保余額為137,140.24萬元,子公司明日宇航對二級子公司 濰坊明日宇航工業股份有限公司擔保金額為10,000萬元,均為公司合并報表范圍內 對子公司的擔保以及子公司為孫公司的擔保,占公司2018年度經審計凈資產的 22.96%。除上述擔保外,公司及子公司不存在其他對外擔保情況,上述擔保事項符 合法律法規和《公司章程》的規定,履行了必要的審議程序。公司已經建立了完善 的對外擔保決策制度,充分揭示了對外擔保存在的風險,沒有跡象表明公司可能因 被擔保方債務違約而承擔擔保責任。 

經審查,報告期內,公司未發生違規對外擔保情況,能夠嚴格控制對外擔保風 險,對外擔保事項已履行了必要的審議程序。 

(以下無正文)


(本頁無正文,為新疆機械研究院股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第七次會議相關事項 的獨立意見之簽字頁) 

獨立董事簽字: 

                     陳建國 

新疆機械研究院股份有限公司 

 二○一九年八月六日       


(本頁無正文,為新疆機械研究院股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第七次會議相關事項 的獨立意見之簽字頁) 

獨立董事簽字: 

                      胡海銀 

新疆機械研究院股份有限公司 

 二○一九年八月六日       


(本頁無正文,為新疆機械研究院股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第七次會議相關事項 的獨立意見之簽字頁) 

獨立董事簽字: 

                            楊陽

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年八月六日

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