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獨立董事對相關事項的獨立意見

作者:牧神農機 發布日期: 2019-08-07 二維碼分享

新疆機械研究院股份有限公司

獨立董事對相關事項的獨立意見

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第五次會議于 2019年7月30日以通訊方式召開。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導 意見》、《上市公司治理準則》等有關文件規定,以及《公司章程》、《獨立董事 工作制度》等公司制度的約定,基于個人獨立判斷的立場,現就本次會議審議的相 關事項發表如下獨立意見: 

        一、關于聘任董事會秘書的獨立意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證 券交易所創業板股票上市規則》的要求和《公司章程》的有關規定,作為公司獨立 董事,我們本著認真、負責的態度,在審閱和了解相關擬聘任人員的個人簡歷、工 作業績等情況后,對公司聘任高級管理人員事項發表以下獨立意見: 同意聘任葉芳 為公司董事會秘書,本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等 情況的基礎上進行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔任公司高級 管理人員的資格與能力。未發現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的 情形,亦不存在如下情形: 

1..近三年內受到中國證監會行政處罰; 

2..近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;

3.被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期;

4.被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員; 

5.無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務,切實履行高級管 理人員應履行的各項職責。 本次公司高級管理人員的聘任,符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及其他股東利 益的情況,我們一致同意聘任葉芳為公司董事會秘書。

獨立董事簽字:          

陳建國                   胡海銀                楊陽

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年七月三十日   

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